Израиль. Банк Leumi заработал 3,2 миллиарда шекелей сбросив акции в преддверии бойни 7 октября

Израиль. Власти расследуют утверждения американских исследователей о том, что некоторые инвесторы могли заранее знать о плане Хамас атаковать Израиль 7 октября и использовать эту информацию для получения прибыли от израильских ценных бумаг.

Исследования профессоров права Роберта Джексона-младшего из Нью-Йоркского университета и Джошуа Миттса из Колумбийского университета выявили значительные короткие продажи акций, которые привели к атакам, которые спровоцировали войну, длившуюся почти два месяца.

«За несколько дней до нападения трейдеры, похоже, предвидели грядущие события», — написали они, ссылаясь на краткосрочный интерес к MSCI Israel Exchange Traded Fund (ETF), который «внезапно и значительно вырос» 2 октября на основе данных Управление по регулированию финансовой индустрии (FINRA).

«А незадолго до нападения продажи израильских ценных бумаг на Тель-Авивской фондовой бирже (TASE) резко возросли», — написали они в своем 66-страничном отчёте.

В ответ TASE направила Reuters в Управление по ценным бумагам Израиля, где заявили: «Этот вопрос известен органу и расследуется всеми соответствующими сторонами».

Пресс-секретарь регулятора по ценным бумагам не уточнила ситуацию, а полиция Израиля не прокомментировала ситуацию сразу.

Исследователи заявили, что короткие продажи, при которых инвесторы ожидают, что цена акций упадёт, что позволит выкупить их по более низкой цене с прибылью, до 7 октября «превзошли короткие продажи, которые имели место во многие другие периоды кризиса».

Сюда входит рецессия после финансового кризиса 2008 года, войны между Израилем и сектором Газа в 2014 году и пЛандемии COVID-19.

Они написали, что для крупнейшего банка Израиля Leumi 4,43 миллиона новых акций, проданных без покрытия в период с 14 сентября по 5 октября, принесли прибыль в размере 3,2 миллиарда шекелей (862 миллиона долларов) от этих дополнительных коротких продаж.

«Хотя мы не видим совокупного увеличения продаж израильских компаний на американских биржах, мы отмечаем резкий и необычный рост, непосредственно перед атаками, в торговле рискованными краткосрочными опционами на эти компании, срок действия которых истекает сразу после атак», — заявили они.

«Наши результаты показывают, что трейдеры, информированные о предстоящих атаках, получили выгоду от этих трагических событий и в соответствии с предыдущей литературой мы показываем, что торговля такого рода происходит из-за пробелов в американском и международном правоприменении юридических запретов на информированную торговлю».

Профессора ссылались на закономерности, произошедшие в начале апреля, когда стало известно, что ХАМАС первоначально планировал нападение на Израиль. «Объём коротких позиций в EIS (MSCI Israel ETF) достиг максимума 3 апреля на уровнях, очень похожих на те, которые наблюдались 2 октября и был на порядок выше, чем в другие дни до 3 апреля», — сказали они.

История нового исследования была впервые опубликована на израильском сайте финансовых новостей The Marker.