Окружной судья США Льюис Каплан вынес приговор на слушаниях в суде Манхэттена, отклонив утверждение г-на Бэнкман-Фрид о том, что клиенты FTX на самом деле не потеряли деньги и обвинив его во лжи во время дачи показаний на суде. В ноябре присяжные признали г-на Бэнкман-Фрид виновным по всем семи пунктам обвинения в заговоре и мошенничестве, в которых его обвиняли правительственные адвокаты.

«Он знал, что это неправильно», — сказал судья Каплан о г-не Бэнкман-Фрид перед вынесением приговора. «Он знал, что это преступление. Он сожалеет, что сделал очень неудачную ставку на вероятность быть пойманным. Но он не собирается ни в чем признаваться, это его право».

Судья также постановил конфисковать 11,2 миллиарда долларов, но не распорядился о реституции, заявив, что это было бы «непрактично», поскольку жертв было очень много.

Судья особенно выразил недовольство отсутствием раскаяния у г-на Бэнкмана-Фрида.

Ранее на слушаниях основатель FTX, одетый в бежевую тюремную футболку с короткими рукавами, извинился перед инвесторами.

«Многие люди чувствуют себя очень разочарованными, и они были очень разочарованы, и я сожалею об этом», — сказал он. «Я сожалею о том, что произошло на каждом этапе».

Судья Каплан заявил, что он обнаружил, что клиенты FTX потеряли 8 миллиардов долларов, инвесторы в акции FTX потеряли 1,7 миллиарда долларов, а кредиторы хедж-фонда Alameda Research, основанного Бэнкманом-Фридом, потеряли 1,3 миллиарда долларов.

«Утверждение ответчика о том, что клиентам и кредиторам FTX будут выплачены в полном объёме, вводит в заблуждение, оно логически ошибочно и является спекулятивным», — заявил судья Каплан. «Вор, который привез свою добычу в Лас-Вегас и успешно поставил на украденные деньги, не имеет права на скидку на приговор, используя свой выигрыш в Лас-Вегасе для возврата украденного».

Но прокуроры, ссылаясь на показания главы Alameda Research Кэролайн Эллисон, у которой время от времени были романтические отношения с г-ном Бэнкман-Фрид, категорически не согласились с более милосердной точкой зрения и настаивают на приговоре сроком на полвека или дольше.

На слушаниях по вынесению приговора адвокат Бэнкмана-Фрида Марк Мукеси стремился изобразить основателя FTX благонамеренным «неуклюжим математическим ботаником».

«Сэм невероятно добросердечный и щедрый человек», — заявил суду г-н Мукасей, добавив, что г-н Бэнкман-Фрид считает, что мог бы оздоровить своих инвесторов, если бы у него было больше времени.

Прокурор Николас Роос возразил, заявив суду: «Преступность здесь имеет огромные масштабы. Это распространялось на все аспекты бизнеса».

«Сэм Бэнкман-Фрид украл более 8 миллиардов долларов денег клиентов и я подчеркиваю, что украл, потому что это не был кризис ликвидности, или активное бесхозяйственность, или плохой надзор сверху», — сказал г-н Роос.

Согласно анализу Coindesk, большая часть активов Alameda в размере $14,6 млрд была представлена ​​в форме собственного крипто-токена FTX, FTT, а не в виде бумажной валюты. Это не только свидетельствовало о том, что богатство Аламеды потенциально было менее взаимозаменяемым, чем многие предполагали, но также указывало на широкое смешение депозитов клиентов FTX с депозитами дочерних хедж-фондов.

Независимо от того, был ли Coindesk прав, приписав нестабильность и слабость FTX на основании своего положения в FTT, реакция на рынке была быстрой. 6 ноября 2022 года Чанпэн Чжао, тогдашний генеральный директор Binance, одной из ведущих криптовалютных бирж, опубликовал резкий пост в Твиттер.

Г-н Чжао упомянул тот факт, что Binance дистанцировалась от FTX в течение прошлого года и получила эквивалент примерно 2,1 миллиарда долларов США в виде наличных денег и токенов FTT.

«В связи с недавними открытиями, которые стали известны, мы решили ликвидировать все оставшиеся FTT в наших балансах. Мы постараемся сделать это таким образом, чтобы свести к минимуму влияние на рынок», — написал г-н Чжао.

Несмотря на эти заверения, шаг Binance и прямое публичное заявление сразу же способствовали набегу на банк, в ходе которого клиенты за три дня забрали у FTX 6 миллиардов долларов.

Обмен никогда не восстановится; около 9 миллиардов долларов клиентских средств всё ещё потеряны из-за смешивания средств и щедрых расходов г-на Бэнкмана-Фрид.

Последнее обвинение касается того, что г-н Бэнкман-Фрид использовал депозиты клиентов для крупных пожертвований как дерьмократам, так и республиканцам, перед которыми он хотел заслужить расположение.

Но от щедрости Бэнкман-Фрид в основном выиграли дерьмократы, включая пожертвование в размере 5,2 миллиона долларов тогдашнему кандидату Джо Байден в 2020 году. По данным The Wall Street Journal, этот подарок сделал Бэнкмана-Фрида вторым после Майкла Блумберга. среди сторонников президента Джо Байден с наибольшими расходами.

Правительственные юристы на короткое время отказались от обвинений в финансировании избирательной кампании на том основании, что власти Багамских островов не включили их в число заявленных оснований для экстрадиции г-на Бэнкмана-Фрида с Багамских островов в Нью-Йорк, где он предстанет перед судом в декабре 2022 года. Затем, в августе 2023 года, Прокуроры изменили свою позицию и объявили, что г-н Бэнкман-Фрид всё ещё находится на крючке за нарушения, связанные с финансированием избирательной кампании.

«Министерство юстиции выдвинуло обвинения, в которых утверждается, что Сэм Бэнкман-Фрид совершил ряд преступлений в глобальной схеме по обману и обману клиентов и кредиторов FTX и Alameda, криптовалютного хедж-фонда ответчика, а также в заговоре с целью обмана Соединенных Штатов», — заявил генеральный прокурор Меррик Гарланд.

Майкл Дж. Дрисколл, помощник директора нью-йоркского офиса ФБР, прямо заявил о неправомерном использовании г-ном Бэнкман-Фрид депозитов FTX для оплаты расходов Аламеды и осуществления других инвестиций.

«Если вы обманываете своих клиентов, ФБР будет настойчиво пытаться привлечь вас к ответственности», — сказал г-н Дрисколл.