Манхэттенский прокурор США объявляет обвинения против лидеров «OneCoin», схемы многомиллиардной пирамиды, связанной с продажей мошеннической криптовалюты
Нынешний лидер Константин Игнатов арестован в международном аэропорту Лос-Анджелеса.
Джеффри С. Берман, прокурор США по южному округу Нью-Йорка, Сайрус Р. Вэнс младший, прокурор округа Нью-Йорк, Джон Р. Тафур, специальный агент, отвечающий за полевое отделение в Ньюарке Служба внутренних доходов и уголовное расследование («IRS-CI») Уильям Ф. Суини-младший и помощник директора нью-йоркского полевого отделения Федерального бюро расследований («ФБР») объявили, что КОНСТАНТИН ИГНАТОВ был арестован 6 марта 2019 года в международном аэропорту Лос-Анджелеса по обвинению в заговоре с мошенничеством, связанном с его ролью лидера международной схемы пирамид, которая включала в себя мошенническую криптовалюту под названием «OneCoin».
Вчера был раскрыт обвинительный акт, обвиняющий сестру Игнатова, RUJA IGNATOVA — основателя и первоначального лидера OneCoin, в мошенничестве с использованием электронных средств, мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег. В результате искажений, которые IGNATOV, IGNATOVA и другие сделали о OneCoin, жертвы инвестировали миллиарды долларов по всему миру в мошенническую криптовалюту. После ареста Игнатов предстал перед мировым судом в центральном округе Калифорнии и был задержан по обвинению, указанному в жалобе.
Манхэттенский прокурор США Джеффри С. Берман сказал:
«Как утверждается, эти обвиняемые создали многомиллиардную «криптовалютную» компанию, основанную исключительно на лжи и обмане. Они обещали большую прибыль и минимальный риск, но, как утверждается, этот бизнес представлял собой пирамиду, основанную на дыме и зеркалах, больше, чем нули и единицы.
Инвесторы стали жертвами, а подсудимые разбогатели. У нашего Офиса есть история успешного преследования, ареста и осуждения финансовых мошенников, и этот случай ничем не отличается ».
Окружной прокурор округа Нью-Йорк Сайрус Р. Вэнс-младший сказал:
«Как указывается в обвинительном заключении, эти обвиняемые исполнили схему пирамиды старой школы на платформе новой школы, ставя под угрозу целостность финансовой системы Нью-Йорка и обманывая инвесторов из миллиардов долларов.
Наш Офис настоятельно призывает всех криптовалютных инвесторов тщательно изучить инвестиционные возможности, признать распространенность мошенничества в этом недостаточно регулируемом пространстве и действовать с осторожностью. Я благодарю прокурора США Бермана и Бюро по основным экономическим преступлениям моего Управления за их глобальную следственную работу и за то, что они разделяют приверженность защите наших рынков от искушенных мошенников ».
Ответственный специальный агент IRS Джон Р. Тафур сказал:
«Это старая афера с виртуальным поворотом. Как утверждается в судебных документах, криптовалюта OneCoin была создана с единственной целью обмана инвесторов.
IGNATOV и IGNATOVA якобы убедили жертв инвестировать в OneCoin, основываясь на полной лжи о виртуальной валюте. IRS Criminal Investigation занимается расследованием мошенничества с криптовалютой, чтобы защитить американскую публику и привлечь к ответственности криптовалют ».
Заместитель директора ФБР Уильям Суини-младший сказал:
«Как мы утверждаем, OneCoin была криптовалютой, существовавшей только в умах ее создателей и их соучастников. В отличие от аутентичных криптовалют, которые хранят записи об истории транзакций своих инвесторов, OneCoin не имеет реальной ценности. Он не предлагал инвесторам никакого способа отслеживания их денег, и его нельзя было использовать для покупки чего-либо.
Фактически, единственными, кто мог извлечь выгоду из его существования, были его основатели и соучастники. Независимо от того, имеете ли вы дело с виртуальной валютой или холодными наличными деньгами, мы призываем общественность проявлять должную осмотрительность в отношении любых инвестиций ».
Согласно утверждениям, содержащимся в жалобе об обвинении КОНСТАНТИНА ИГНАТОВА и в обвинительном акте обвинения РУЯ ИГНАТОВА, а также в других судебных документах и других документах, находящихся в открытом доступе:
В настоящее время IGNATOV является главным лидером OneCoin Ltd., компании, продающей предполагаемую криптовалюту под названием «OneCoin», которая, как показало расследование, фактически является мошеннической пирамидальной схемой. OneCoin Ltd. была основана в 2014 году компанией IGNATOVA и базируется в Софии, Болгария. IGNATOVA была главным лидером OneCoin до ее исчезновения из публичного просмотра в октябре 2017 года. Начиная с конца 2017 года, IGNATOV, младший брат IGNATOVA, занял высокие посты в OneCoin, поднявшись на высшую руководящую должность к середине 2018 года.
OneCoin Ltd. работает как многоуровневая маркетинговая сеть, через которую участники получают комиссионные за набор других для покупки пакетов криптовалюты. Эта многоуровневая маркетинговая структура, по-видимому, повлияла на быстрый рост сети участников OneCoin. Действительно, OneCoin Ltd. утверждает, что насчитывает более 3 миллионов членов по всему миру, включая жертв, живущих или работающих в Южном округе Нью-Йорка. OneCoin продолжает работать по сей день.
В результате введения в заблуждение со стороны IGNATOV, IGNATOVA и других представителей OneCoin жертвы во всем мире переводили инвестиционные фонды на контролируемые OneCoin банковские счета для покупки пакетов OneCoin. Отчеты, полученные в ходе расследования, показывают, что только в период с четвертого квартала 2014 года по третий квартал 2016 года OneCoin Ltd. получила выручку от продаж в размере 3,353 млрд евро и получила «прибыль» в размере 2,232 млрд евро.
Среди других представлений OneCoin Ltd. утверждает, что криптовалюта OneCoin «добывается» с использованием серверов майнинга, поддерживаемых и управляемых компанией, и что стоимость OneCoin основана на спросе и предложении на рынке. Предполагаемая стоимость OneCoin неуклонно росла с 0,50 евро до приблизительно 29,95 евро за монету по состоянию на январь 2019 года. Фактически стоимость OneCoin определяется внутренне, а не на основе рыночного спроса и предложения; и OneCoins не добываются с использованием компьютерных ресурсов.
Более того, расследование показало, что Игнатова и ее соучредитель задумали и создали бизнес OneCoin, полностью намереваясь использовать его для обмана инвесторов.
» Например, в одном электронном письме между IGNATOVA и ее соучредителем IGNATOVA изложила свои мысли о «стратегии выхода» для OneCoin. Первый вариант, который IGNATOVA перечислил, был: «Возьми деньги и беги и обвиняй кого-то в этом. … «.
Кроме того, OneCoin Ltd. утверждает, что имеет частную «цепочку блоков» или цифровую книгу, идентифицирующую OneCoins и регистрирующую исторические транзакции. Расследование показало, что в OneCoin отсутствует настоящий блокчейн, то есть публичный и проверяемый блокчейн.Кроме того, примерно к марту 2015 года Игнатова и ее соучредитель начали выделять членам OneCoin монеты, которых даже не было в предполагаемой частной цепочке блоков OneCoin, называя эти монеты «поддельными монетами».
Как основатель и лидер OneCoin Ltd., IGNATOVA участвовала в усилиях по продвижению OneCoin жертвам-инвесторам в США. Например, 4 июля 2015 года IGNATOVA приняла участие в онлайн-вебинаре, позднее размещенном на YouTube.com, на котором IGNATOVA объявила об официальном открытии в США рынка OneCoin.
С момента вступления в должность лидера OneCoin после исчезновения IGNATOVA из публичного управления компанией, IGNATOV сам сделал ложные заявления членам OneCoin, чтобы вынудить трейдеров покупать пакеты и инвестировать в компанию. Например, IGNATOV неоднократно заявлял, что «первичное публичное размещение» OneCoin будет происходить в разные даты в 2018 и 2019 годах, чтобы вызвать волнение и привлечь дополнительные инвестиции от жертв-членов. Однако предполагаемое предложение неоднократно откладывалось, и такого предложения не было. Кроме того, IGNATOV лично участвовал в ручной настройке и увеличении предполагаемой стоимости OneCoin в евро, что противоречит утверждениям о том, что стоимость определяется спросом и предложением. В заключение, т. е. для отмывания OneCoin доходов от мошенничества.
В период с 27 февраля 2019 года по 6 марта 2019 года Игнатов отправился в Соединенные Штаты для ведения бизнеса, связанного с OneCoin, в том числе в Лас-Вегасе, штат Невада, где он останавливался на курорте казино. Находясь в Лас-Вегасе, Игнатов встретился с несколькими филиалами OneCoin. Во время встречи один из первых вопросов, заданных IGNATOV, был о том, когда участники OneCoin смогут монетизировать или «обналичить» свои OneCoin. Игнатов, как сообщается, ответил: «Если вы здесь, чтобы обналичить деньги, покиньте эту комнату сейчас, потому что вы не понимаете, о чем этот проект».
Игнатова, третий обвиняемый, Марк С. Скотт, и другие согласились отмывать доходы от схемы мошенничества OneCoin. В частности, IGNATOVA, SCOTT и другие согласились с другими проводить транзакции, связанные с мошенническими доходами OneCoin, чтобы скрыть и скрыть характер, местоположение, источник, право собственности и контроль над доходами. Скотт, бывший партнер крупной юридической фирмы США, помогал IGNATOVA и другим в отмывании более 400 миллионов долларов через ряд предполагаемых инвестиционных фондов, имеющих банковские счета в финансовых учреждениях на Каймановых островах и в Республике Ирландия, а также в других местах. Обвинительный акт, обвиняющий Скотта, был ранее раскрыт, и Скотт был арестован в Барнстейбле, штат Массачусетс, 5 сентября 2018 года. Дело Скотта в настоящее время находится на рассмотрении окружного судьи США Эдгардо Рамоса.
Игнатова, 38 лет, из Софии, Болгария, обвиняется по одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств, заговоре с целью совершения мошеннических действий с использованием электронных средств, мошенничестве с ценными бумагами и сговоре с целью отмывания денег, каждый из которых предусматривает максимальное наказание в виде 20-летнего срока и один зачет заговора с целью совершения мошенничества с ценными бумагами, который предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы. Игнатова остается на свободе.
Игнатову, 33 года, из Софии, Болгария, Жалоба обвиняется в одном подсчете заговора с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, что предусматривает максимальный срок тюремного заключения на 20 лет.
50-летний Скотт из Корал-Гейблс, штат Флорида, обвиняется обвинительным заключением в одном обвинении в заговоре с целью отмывания денег, которое влечет за собой максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.
Максимальные возможные приговоры в этом случае устанавливаются Конгрессом и приводятся здесь только в ознакомительных целях, поскольку любое наказание подсудимого будет определяться судьей.
Г-н Берман и г-н Вэнс высоко оценили выдающуюся следственную работу IRS-CI и ФБР, которые совместно проводили это расследование со специальными агентами из прокуратуры США и аналитиками из Управления по расследованию крупных экономических преступлений Управления окружного прокурора Нью-Йорка.
Судебное разбирательство по этому делу осуществляется Комиссией по комплексному мошенничеству и киберпреступности Управления и Целевой группой по мошенничеству с ценными бумагами и товарами. Ответственность за судебное преследование несут помощник прокурора США Кристофер Дж. Димас и Николас Фолли, а также специальный помощник прокурора США Джульета В. Лозано из окружной прокуратуры округа Нью-Йорк.
Обвинения, содержащиеся в обвинительных актах и жалобах, являются всего лишь обвинениями, и обвиняемые считаются невиновными, если и до тех пор, пока их вина не будет доказана.
Если вы считаете, что в этом случае вы могли стать жертвой или имеете дополнительную информацию, пожалуйста, свяжитесь с офисом прокурора США по телефону 866-874-8900 или по электронной почте USANYS.OneCoin@usa.doj.gov .
Вusiness for home