Un avocat américain de Manhattan annonce les charges retenues contre les dirigeants de «OneCoin», un schéma de pyramide de plusieurs milliards de dollars impliquant la vente d’une crypto-monnaie frauduleuse
Le dirigeant actuel, Konstantin Ignatov, arrêté à l’aéroport international de Los Angeles.
Geoffrey S. Berman, procureur américain du district sud de New York, Cyrus R. Vance Jr., procureur de district du comté de New York, John R. Tafur, agent spécial chargé du bureau extérieur de Newark William F. Sweeney Jr., de l’Internal Revenue Service – Enquête criminelle («IRS-CI»), et le sous-directeur responsable du bureau extérieur du Bureau fédéral d’enquête («FBI») à New York, ont annoncé KONSTANTIN IGNATOV a été arrêté le 6 mars 2019 à l’aéroport international de Los Angeles sous le chef d’accusation de complot de fraude en ligne, en raison de son rôle de dirigeant d’un stratagème international pyramidal impliquant la commercialisation d’un crypto-monnaie frauduleux appelé «OneCoin».
Un acte d’accusation reprochant à RUJA IGNATOVA, la sœur d’IGNATOV, fondateur et premier dirigeant de OneCoin, de fraude par fil, de fraude relative aux valeurs mobilières et de blanchiment d’argent a été dévoilé hier.
À la suite de fausses déclarations faites par IGNATOV, IGNATOVA et d’autres sur OneCoin, les victimes ont investi des milliards de dollars dans le monde entier dans la crypto-monnaie frauduleuse.
Après son arrestation, IGNATOV a comparu devant un tribunal de première instance du district central de Californie et a été arrêté sous l’inculpation contenue dans la plainte.
Le procureur américain de Manhattan, Geoffrey S. Berman, a déclaré:
«Comme on le prétend, ces accusés ont créé une société de« crypto-monnaie »de plusieurs milliards de dollars entièrement basée sur le mensonge et la tromperie. Ils avaient promis de gros bénéfices et un risque minime, mais, comme on le prétendait, cette entreprise était un système pyramidal basé sur la fumée et les miroirs, plus que sur des zéros et des uns.
Les investisseurs ont été victimes tandis que les accusés sont devenus riches. Notre bureau a toujours réussi à cibler, arrêter et condamner des fraudeurs financiers, et cette affaire n’est pas différente. »
Le procureur du district de New York, Cyrus R. Vance, a déclaré:
«Comme prévu dans l’acte d’accusation, ces accusés ont exécuté une pyramide à l’ancienne sur une plate-forme de nouvelle école, compromettant l’intégrité du système financier de New York et fraudant des milliards d’investisseurs.
Notre bureau exhorte tous les investisseurs en cryptographie à analyser les opportunités d’investissement, à reconnaître la prévalence de la fraude dans cet espace sous-réglementé et à procéder avec prudence. Je félicite le procureur américain Berman et le Bureau des grands crimes économiques de mon bureau pour leur travail d’enquête mondial et leur engagement commun à protéger nos marchés des fraudeurs sophistiqués en col blanc. »
L’agent spécial en charge de l’IRS, John R. Tafur, a déclaré:
«C’est une vieille arnaque virtuelle. Comme le prétendent les documents judiciaires, la crypto-monnaie OneCoin a été créée dans le seul but de frauder des investisseurs.
IGNATOV et IGNATOVA auraient convaincu les victimes d’investir dans OneCoin sur la base de mensonges complets sur la monnaie virtuelle. IRS Criminal Investigation s’est engagé à enquêter sur les escroqueries par crypto-monnaie afin de protéger le public américain et de traduire en justice les escrocs de crypto-monnaie. »
William Sweeney, Jr., directeur adjoint du FBI, a déclaré:
«Comme nous le prétendons, OneCoin était une crypto-monnaie qui n’existait que dans l’esprit de ses créateurs et de leurs co-conspirateurs. Contrairement aux crypto-monnaies authentiques, qui conservent des traces de l’historique des transactions de leurs investisseurs, OneCoin n’a aucune valeur réelle. Il n’offrait aux investisseurs aucun moyen de retrouver leur argent et il ne pouvait être utilisé pour rien acheter.
En fait, les seuls à bénéficier de son existence étaient ses fondateurs et ses co-conspirateurs. Qu’il s’agisse de monnaie virtuelle ou de monnaie froide, nous incitons le public à faire preuve de diligence raisonnable lors de tout investissement. »
Selon les allégations contenues dans la plainte à l’encontre de KONSTANTIN IGNATOV et l’acte d’accusation à l’encontre de RUJA IGNATOVA, ainsi que dans d’autres documents judiciaires et d’autres documents au dossier public:
IGNATOV est actuellement le principal dirigeant de OneCoin Ltd., une société qui commercialise une soi-disant crypto-monnaie appelée «OneCoin», qui, selon l’enquête, est en réalité un stratagème frauduleux. OneCoin Ltd. a été co-fondée en 2014 par IGNATOVA et est basée à Sofia, en Bulgarie. IGNATOVA a occupé les fonctions de haute dirigeante de OneCoin jusqu’à sa disparition de la scène publique, en octobre 2017. À partir de la fin de 2017, IGNATOV, le frère cadet d’IGNATOVA, a occupé des postes de haut niveau au sein de OneCoin.
OneCoin Ltd. fonctionne comme un réseau marketing multiniveau via lequel les membres reçoivent des commissions pour le recrutement de tiers pour l’achat de packages de crypto-monnaie. Cette structure marketing à plusieurs niveaux semble avoir influencé la croissance rapide du réseau de membres OneCoin. En effet, OneCoin Ltd. a prétendu avoir plus de 3 millions de membres dans le monde, y compris des victimes vivant et / ou travaillant dans le district sud de New York.
OneCoin Ltd. a prétendu avoir plus de 3 millions de membres dans le monde, y compris des victimes vivant et / ou travaillant dans le district sud de New York. OneCoin continue à fonctionner à ce jour.
À la suite de fausses déclarations faites par IGNATOV, IGNATOVA et d’autres représentants de OneCoin, les victimes du monde entier ont viré des fonds d’investissement vers des comptes bancaires contrôlés par OneCoin afin d’acheter des packages OneCoin. Les dossiers obtenus au cours de l’enquête montrent qu’entre le quatrième trimestre de 2014 et le troisième trimestre de 2016, OneCoin Ltd. a réalisé un chiffre d’affaires de 3,353 milliards d’euros et des «bénéfices» de 2,232 milliards d’euros.
Parmi un certain nombre d’autres représentations, OneCoin Ltd. a affirmé que la crypto-monnaie OneCoin est «exploitée» à l’aide de serveurs d’extraction exploités et gérés par la société, et que la valeur de OneCoin est basée sur l’offre et la demande du marché. La valeur supposée d’un OneCoin est régulièrement passée de 0,50 € à environ 29,95 € par pièce, à compter de janvier 2019. En fait, la valeur de OneCoin est déterminée en interne et n’est pas basée sur l’offre et la demande du marché; et OneCoins ne sont pas exploités à l’aide de ressources informatiques.
En outre, l’enquête a révélé qu’IGNATOVA et son cofondateur avaient conçu et construit l’entreprise OneCoin dans l’intention de s’en servir pour frauder des investisseurs.
Par exemple, dans un courrier électronique entre IGNATOVA et son cofondateur, IGNATOVA a exposé ses réflexions sur la «stratégie de sortie» de OneCoin. La première option répertoriée par IGNATOVA était la suivante: «Prends l’argent et cours et blâme quelqu’un d’autre pour cela. . . . »
De plus, OneCoin Ltd. a prétendu avoir une «blockchain» privée ou un grand livre numérique identifiant OneCoins et enregistrant des transactions historiques. L’enquête a révélé qu’il manquait à OneCoin une véritable blockchain, c’est-à-dire une blockchain publique et vérifiable [2]. En outre, vers mars 2015 environ, IGNATOVA et son cofondateur avaient commencé à attribuer aux membres OneCoin des pièces qui n’existaient même pas dans la prétendue blockchain privée de OneCoin, appelant ces pièces des «fausses pièces».
En tant que fondateur et dirigeant de OneCoin Ltd., IGNATOVA a participé aux efforts de commercialisation de OneCoin auprès d’investisseurs victimes américains. Par exemple, le 4 juillet 2015, IGNATOVA a participé à un webinaire en ligne, ultérieurement publié sur YouTube.com, dans lequel IGNATOVA a annoncé l’ouverture officielle du marché américain de OneCoin.
Depuis qu’il a pris la direction de OneCoin à la suite de la disparition d’IGNATOVA de la gestion publique de la société, IGNATOV a lui-même fait de fausses représentations aux membres de OneCoin dans le but de solliciter des achats et des investissements dans la société. Par exemple, IGNATOV a répété à plusieurs reprises qu’un «premier appel public à l’épargne» de OneCoin aurait lieu à différentes dates en 2018 et 2019, dans le but de susciter l’enthousiasme et de solliciter des investissements supplémentaires de la part des victimes. Toutefois, la prétendue offre a été reportée à plusieurs reprises et aucune offre de ce type n’a eu lieu.
En outre, IGNATOV a personnellement participé à la définition manuelle et à l’augmentation de la prétendue valeur en euros de OneCoin, ce qui contredit les affirmations selon lesquelles la valeur est définie en fonction de l’offre et de la demande. Enfin, l’enquête a révélé qu’IGNATOV savait que les fonds dérivés de OneCoin ont été acheminés via une série de comptes supposés de «fonds d’investissement» utilisés pour masquer l’origine de l’argent, c’est-à-dire pour blanchir le produit de la fraude par OneCoin.
Entre le 27 février 2019 et le 6 mars 2019, IGNATOV s’est rendu aux États-Unis pour y mener des activités liées à OneCoin, notamment à Las Vegas, dans le Nevada, où il a séjourné dans un casino. Lors de son séjour à Las Vegas, IGNATOV a rencontré un certain nombre d’affiliés de OneCoin.
Au cours de la réunion, l’une des premières questions posées à IGNATOV était la suivante: les membres de OneCoin pourraient-ils monétiser ou «retirer» leurs OneCoins. IGNATOV aurait répondu: « Si vous êtes ici pour retirer de l’argent, quittez cette pièce maintenant, car vous ne comprenez pas en quoi consiste ce projet. »
IGNATOVA, un troisième défendeur, MARK S. SCOTT, et d’autres ont accepté de blanchir le produit du stratagème de fraude OneCoin. IGNATOVA, SCOTT et d’autres ont convenu avec d’autres d’effectuer des transactions impliquant des produits de la fraude OneCoin afin de dissimuler et de dissimuler la nature, l’emplacement, la source, la propriété et le contrôle des produits.
SCOTT, ancien partenaire d’un grand cabinet d’avocats américain, a aidé IGNATOVA et d’autres à blanchir plus de 400 millions de dollars par le biais d’une série de soi-disant fonds d’investissement détenant des comptes bancaires auprès d’institutions financières aux îles Caïmanes et en République d’Irlande, entre autres. L’acte d’accusation reprenant SCOTT avait déjà été descellé et ce dernier a été arrêté à Barnstable, dans le Massachusetts, le 5 septembre 2018.
L’affaire SCOTT est actuellement pendante devant le juge de district américain Edgardo Ramos.
IGNATOVA, 38 ans, de Sofia, en Bulgarie, est accusée d’un chef d’accusation de fraude par fil, d’un complot en vue de commettre une fraude par fil, d’une fraude en valeurs mobilières et d’un complot en vue de commettre un acte de blanchiment d’argent. conspiration visant à commettre une fraude sur les valeurs mobilières, qui est passible d’une peine maximale de cinq ans de prison. IGNATOVA reste en fuite.
IGNATOV, 33 ans, de Sofia, en Bulgarie, est accusé, par plainte, d’un chef de complot en vue de commettre une fraude informatique, passible d’une peine maximale de 20 ans d’emprisonnement.
SCOTT, 50 ans, de Coral Gables en Floride, est inculpé d’un chef d’accusation de complot en vue de blanchir de l’argent, qui est passible d’une peine maximale de 20 ans d’emprisonnement.
Les peines maximales possibles dans ce cas sont prescrites par le Congrès et sont fournies ici à titre informatif uniquement, étant donné que toute condamnation du défendeur sera déterminée par le juge.
MM. Berman et Vance ont rendu hommage aux travaux d’investigation de l’IRS-CI et du FBI, qui ont mené cette enquête conjointement avec les agents spéciaux du bureau du procureur américain et des analystes du Bureau des crimes économiques majeurs du bureau du procureur du comté de New York.
L’unité chargée des fraudes complexes et de la cybercriminalité et son groupe de travail sur la fraude dans le secteur des valeurs mobilières et des produits de base sont actuellement en charge des poursuites dans cette affaire. Les procureurs adjoints des États-Unis, Christopher J. DiMase et Nicholas Folly, et la procureure des États-Unis, assistante spéciale, Julieta V. Lozano du bureau du procureur du district de New York, sont responsables de la poursuite.
Les accusations contenues dans les actes d’accusation et la plainte ne sont que des accusations et les accusés sont présumés innocents jusqu’à preuve du contraire.
Si vous pensez avoir été victime dans cette affaire ou si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires, veuillez contacter le bureau du procureur des États-Unis au 866-874-8900 ou par courrier électronique à l’adresse USANYS.OneCoin@usa.doj.gov.
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